| 113.03.12 | 一、本公司112年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 二、本公司內控相關辦法修訂案(董事會議事規則、審計委員會組織規程)。
三、擬針對安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單，予以重新確認。
四、本公司簽證會計師變更案。
五、評估本公司113年度簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性。
六、為配合本公司申請股票初次上市，擬辦理上市前對外公開承銷現金增資發行新股案。
七、本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
八、本公司112年度盈餘分派案。
九、本公司擬與福邦證券股份有限公司簽訂「法令遵循顧問委任契約」案。 |
無異議照案通過。 |
提董事會由出席董事決議通過。
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| 113.05.13 | 一、本公司民國113年第一季合併財務報告案。 | 無異議照案通過。 | 提董事會由出席董事決議通過。 |
| 113.08.07 | 一、本公司民國113年第二季合併財務報告案。
二、本公司資金貸與案。
三、本公司背書保證案。
四、本公司「公司章程」及「取得或處分資產處理程序」修訂案。
五、本公司內控相關辦法修訂案(投資循環、內部控制制度準則、內部稽核實施細則、對子公司之監督與管理辦法、核決權限表)。
六、本公司擬購買子公司-平和材料科技(股)公司有價證券案。
七、本公司擬認購子公司-平和材料科技(股)公司現金增資案。 |
無異議照案通過。
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提董事會由出席董事決議通過。 |
| 113.11.06 | 一、本公司民國113年第三季合併財務報告案。
二、本公司113年上半年盈餘分派現金股利案。 | 無異議照案通過。 | 提董事會由出席董事決議通過。 |
| 113.12.24 | 一、本公司114年度預算暨營運計畫案。
二、本公司背書保證案。
三、本公司內控相關辦法修訂案(公司治理實務守則)。
四、本公司擬新增「永續資訊作業管理辦法」及「永續發展委員會組織規程」案。
五、本公司112年度永續報告書案。
六、本公司擬轉投資案。 |
無異議照案通過。
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提董事會由出席董事決議通過。 |
| 114.03.11 | 一、本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
二、本公司「公司章程」修訂案。
三、本公司內控相關辦法修訂案。
四、擬針對安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單，予以重新確認。
五、本公司簽證會計師變更及報酬案。
六、評估本公司114年度簽證會計師獨立性及適任性。
七、本公司113年度營業報告書暨財務報告案。
八、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債申請銀行保證額度案。
九、本公司擬辦理發行國內第一次有擔保可轉換公司債籌資案。
十、本公司擬認購子公司-平和材料科技(股)公司現金增資案。 | 無異議照案通過。 | 提董事會由出席董事決議通過。 |
| 114.05.12 | 一、本公司民國114年第一季合併財務報告案。
二、本公司113年度盈餘分派案。 | 無異議照案通過。
| 提董事會由出席董事決議通過。 |
| 114.08.08 | 一、本公司民國114年第二季合併財務報告案。
二、調整本公司組織架構案。
三、修訂本公司「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部分條文案。
四、本公司內控相關辦法修訂案。
五、本公司113年度永續報告書案。 | 無異議照案通過。 | 提董事會由出席董事決議通過。 |
| 114.11.05 | 一、本公司民國114年第三季合併財務報告案。
二、本公司內控相關辦法修訂案。 | 無異議照案通過。 | 提董事會由出席董事決議通過。 |
| 114.12.23 | 一、本公司115年度稽核計劃案。
二、本公司內控相關辦法修訂案。
三、本公司擬新增「提名委員會組織規程」案。 | 無異議照案通過。 | 提董事會由出席董事決議通過。 |