| 112.03.22 | 一、本公司111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 二、本公司內控相關辦法修訂案。
三、委任本公司簽證會計師及其報酬案。
四、本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
五、本公司111年度盈餘分派案。
六、解除本公司董事競業禁止之限制案。 |
經全體出席委員討論，無異議照案通過，並提請董事會討論。
(第六案主席暨審計委員洪吉山進行利益迴避，其餘在席之2名委員無異議照案通過，並提請董事會討論) |
全體出席董事同意通過。
(第六案洪吉山董事進行利益迴避，其餘在席董事同意通過) |
| 112.06.15 | 一、簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估，併同建立作業辦法案。
二、本公司內控相關辦法修訂案。 |
經全體出席委員討論，無異議照案通過，並提請董事會討論。 |
全體出席董事同意通過。 |
| 112.08.09 | 一、本公司民國112年第二季合併財務報告案。
二、本公司內控專審報酬案。
三、本公司公司章程及內控相關辦法修訂案。
四、本公司背書保證案。
五、認購子公司-平和材料科技(股)公司現金增資案。 |
經全體出席委員討論，無異議照案通過，並提請董事會討論。
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全體出席董事同意通過。 |
| 112.09.12 | 一、本公司公司章程及內控相關辦法修訂案。
二、本公司背書保證案。
三、解除本公司經理人競業禁止之限制案。
四、上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。 |
經全體出席委員討論，無異議照案通過，並提請董事會討論。
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全體出席董事同意通過。 |
| 112.11.13 | 一、本公司民國112年第三季合併財務報告案。
二、本公司背書保證案。
三、評估本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性。
四、本公司113年度稽核計劃案。
五、本公司內控相關辦法修訂案。
六、本公司公司治理評鑑自評報告案。
七、本財務報告編製能力評估案。
八、本公司112年第4季及113年第1季財務預測案。
九、本公司「內控專審期間之內部控制制度聲明書」。
十、本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 |
經全體出席委員討論，無異議照案通過，並提請董事會討論。
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全體出席董事同意通過。 |