一、本公司112年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 二、本公司內控相關辦法修訂案(董事會議事規則、審計委員會組織規程)。
三、擬針對安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單，予以重新確認。
四、本公司簽證會計師變更案。
五、評估本公司113年度簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性。
六、為配合本公司申請股票初次上市，擬辦理上市前對外公開承銷現金增資發行新股案。
七、本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
八、本公司112年度盈餘分派案。
九、本公司擬與福邦證券股份有限公司簽訂「法令遵循顧問委任契約」案。 |