董事會成員及重要管理階層之接班規劃

               為建立本公司永續經營與穩定治理架構，確保董事會運作連貫性及管理層領導傳承，特訂定本接班計畫，以作為董事及重要
        管理階層遴選、培養與接任之指導原則。

目的與原則
               本計畫旨在確保公司於董事或高階經理人因退休、離職、健康因素或其他不可預期情況發生時，得以迅速且妥適地完
        成接任安排，維持公司治理穩定、營運連續性及策略執行力。本計畫原則如下：
         1.透明性與公平性：遴選及培養過程需依公司治理準則進行，避免利益衝突。
         2.專業能力優先：接班人選需具備符合職務需求之專業背景、領導能力與品格。
         3.長期策略導向：接班制度與公司長期願景、組織布局相連結。
         4.風險管理：維持備選人才庫，降低接班風險。

董事接班計畫        
               本公司分別於108年成立薪酬委員會、109年選舉獨立董事並成立審計委員會，獨立董事席次自成立以來皆超過董事
        席次三分之一以上，之後並將實施獨立董事任期均不超過三屆，以維持獨立董事之獨立性；除此之外，獨立董事與一般
        董事之選任亦考量產業特性、財務、業務、商務、法務及風險管理等各種專業，藉以組成不同功能面向之董事會，以提
        高決策品質；後續董事(包含獨立董事)成員之接班規劃，將依下列步驟進行並遴選。
（一）董事候選人資格條件
           1.具備公司法、證券交易法及相關治理規範所定之任職條件。
           2.具備產業經驗、策略視野、財務/法律專業或公司所需之其他專業能力。
           3.無重大誠信疑慮，並能遵循公司治理與倫理規範。
           4.立董事需符合主管機關相關資格。
（二）董事人才來源
           1.外部候選人：由提名委員會透過產業推薦、專業協會或獵才管道取得。
           2.內部候選人：包含資深高階經理人或具潛力之部門主管，並適時安排進入董事會熟悉其運作方式。
           3.多元化考量：包含年齡結構、性別、專業背景等，以提升董事會決策品質。
（三）董事接替流程
           1.提名委員會每年至少檢視一次董事會組成、技能矩陣與未來接班需求。
           2.依據公司策略及現任董事任期，擬定董事增補或交替未來規劃。
           3.必要時啟動外部尋才，並對候選人進行資格審查、面談與背景查核。
           4.董事候選名單提交董事會審議後，依法提報股東會選任。

重要管理階層接班計畫
               本公司目前重要管理階層各自具備其專業背景與技能，主要為洪銘仁執行長（兼任董事）、黃弘傑總經理、陳義生財
        會主管暨公司發言人，後續培育的接班對象係以各部門主管為對象，除藉由輪調、各種跨部門會議或專案討論外，並持
        續安排各種不同內訓及外訓的專業課程，以擴展其宏觀視野及不同職位之思考模式，藉以融入公司所屬產業特性，落實
        公司政策理念及願景。後續重要管理階層之接班規劃，將依下列步驟進行並評估。
（一）適用職位
           含執行長、總經理、副總經理、財務長及其他經董事會核定之高階職位。
（二）接班人選評估標準
           1.領導能力、策略思考、跨部門協作與危機管理能力。
           2.具備公司產業知識與經營管理經驗。
           3.道德操守與風險意識。
           4.經營績效、團隊培育能力及內部評鑑指標。
（三）人才發展與培訓機制
           1.管理課程：提供接班人歷練公司治理、財務管理、策略規劃等訓練。
           2.導師制度：由現任高階主管或董事指導重點人才，提升決策層視野。
           3.績效與潛力評估：每年至少進行一次，更新接班人才庫。