| 114/03/11 | 1.本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
2.本公司「公司章程」修訂案。
3.本公司內控相關辦法修訂案。
4.擬針對安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單，予以重新確認。
5.本公司簽證會計師變更及報酬案。
6.評估本公司114年度簽證會計師獨立性及適任性。
7.本公司113年度營業報告書暨財務報告案。
8.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
9.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債申請銀行保證額度案。
10.本公司擬辦理發行國內第一次有擔保可轉換公司債籌資案。
11.本公司擬認購子公司-平和材料科技(股)公司現金增資案。
12.全面改選本公司董事案。
13.提名董事(含獨立董事) 候選人名單案。
14.受理股東提案、提名期間案。
15.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
16.擬訂本公司114年股東常會日期、地點、召集事由及相關事宜。 | 第8案主席暨董事長吳明陽與本案有利害關係，故離席迴避未參與討論及表決，指定獨立董事洪吉山擔任代理主席；另洪銘仁董事(執行長)、鐘明正董事、黃靜蘭董事、黃弘傑總經理及陳義生協理因與本案有利害關係，故離席迴避未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘在席之3名董事無異議照案通過。
其餘議案經主席徴詢全體出席董事，無異議照案通過。 |
| 114/05/12 | 1.本公司民國114年第一季合併財務報告案。
2.本公司113年度盈餘分派案。
3.本公司113年度盈餘分派現金股利案。 | 議案經主席徴詢全體出席董事，無異議照案通過。 |
| 114/06/25 | 1.董事長選任案。 | 經洪銘仁董事提議由吳明陽董事續任董事長一職，並經全體出席董事一致通過。 |
| 114/07/04 | 1.委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。
2.委任本公司第二屆永續發展委員會委員。 | 議案經主席徴詢全體出席董事，無異議照案通過。 |
| 114/08/08 | 1.本公司民國114年第二季合併財務報告案。
2.本公司「基層員工」之定義及範圍案。
3.調整本公司組織架構案。
4.修訂本公司「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部分條文案。
5.本公司內控相關辦法修訂案。
6.本公司113年度永續報告書案。
7.公司向銀行申請授信額度案。 | 議案經主席徴詢全體出席董事，無異議照案通過。 |
| 114/11/05 | 1.本公司民國114年第三季合併財務報告案。
2.本公司內控相關辦法修訂案。
3.本公司向銀行申請授信額度案。
| 議案經主席徴詢全體出席董事，無異議照案通過。 |