功能性委員會

委員會成員
職稱姓名學歷經歷

召集人暨主席

洪吉山成功大學法律學研究所碩士高雄市會計師公會顧問
財政部高雄國稅局局長
華友聯開發(股)公司獨立董事
台郡科技股份有限公司董事
委員陳導民輔仁大學企業管理學系學士法務部調查局副主任
法務部調查局科長
法務部調查局專門委員
高雄市議會副秘書長
委員張浚銨美國麻州州立大學化工碩士浚銨環境工程技師事務所技師
浚銨減碳科技有限公司董事長

 計委員會
     
審計委員會運作情形

              本屆委員會任期111年6月15日至114年6月14日,本年度截至112年12月31日共開會5次,出席情形如下:
職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)備註
獨立董事洪吉山50100%連任
獨立董事陳導民50100%新任
獨立董事張浚銨50100%新任
其他應記載事項:
一、審計委員會年度工作重點
       1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
       2.內部控制制度有效性之考核。
       3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保
          證之重大財務業務行為之處理程序。
       4.涉及董事自身利害關係之事項。
       5.重大之資產或衍生性商品交易。
       6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
       7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
       8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
       9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
     10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
     11.其他公司或主管機關規定之重大事項。
    審計委員會重要決議
日期議案內容決議結果公司對審計委員會意見之處理
112.03.22
一、本公司111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
二、本公司內控相關辦法修訂案。
三、委任本公司簽證會計師及其報酬案。
四、本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
五、本公司111年度盈餘分派案。
六、解除本公司董事競業禁止之限制案。


經全體出席委員討論,無異議照案通過,並提請董事會討論。
(第六案主席暨審計委員洪吉山進行利益迴避,其餘在席之2名委員無異議照案通過,並提請董事會討論)


全體出席董事同意通過。
(第六案洪吉山董事進行利益迴避,其餘在席董事同意通過)
112.06.15一、簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估,併同建立作業辦法案。
二、本公司內控相關辦法修訂案。

經全體出席委員討論,無異議照案通過,並提請董事會討論。

全體出席董事同意通過。
112.08.09一、本公司民國112年第二季合併財務報告案。
二、本公司內控專審報酬案。
三、本公司公司章程及內控相關辦法修訂案。
四、本公司背書保證案。
五、認購子公司-平和材料科技(股)公司現金增資案。


經全體出席委員討論,無異議照案通過,並提請董事會討論。
 


全體出席董事同意通過。
112.09.12一、本公司公司章程及內控相關辦法修訂案。
二、本公司背書保證案。
三、解除本公司經理人競業禁止之限制案。
四、上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理,原股東放棄優先認購案。


經全體出席委員討論,無異議照案通過,並提請董事會討論。

 


全體出席董事同意通過。
112.11.13一、本公司民國112年第三季合併財務報告案。
二、本公司背書保證案。
三、評估本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性。
四、本公司113年度稽核計劃案。
五、本公司內控相關辦法修訂案。
六、本公司公司治理評鑑自評報告案。
七、本財務報告編製能力評估案。
八、本公司112年第4季及113年第1季財務預測案。
九、本公司「內控專審期間之內部控制制度聲明書」。
十、本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。




經全體出席委員討論,無異議照案通過,並提請董事會討論。
 




全體出席董事同意通過。

薪資報酬委員會
     薪資報酬委員會運作情形

              本屆委員會任期111年6月29日至114年6月14日,本年度截至112年12月31日共開會2次,出席情形如下:

 姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)備註
獨立董事洪吉山20100%連任
獨立董事陳導民20100%新任
獨立董事張浚銨20100%新任
    薪資報酬委員會重要決議
日期議案內容決議結果公司對審計委員會意見之處理
112.03.22
一、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
 
經全體出席委員討論,無異議照案通過,並提請董事會討論。
 
全體出席董事同意通過。
112.11.13一、檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「董事、功能性委員會及經理人績效評估及薪資報酬辦法」案。
二、本公司董事及經理人薪資報酬案
三、本公司經理人112年度年終獎金案。
經全體出席委員討論,無異議照案通過,並提請董事會討論。
(第二案洪吉山、陳導民及張浚銨委員則分別輪流迴避未參與討論及表決外,其餘出席薪酬委員會委員全體無異議照案通過,並提請董事會討論)
全體出席董事同意通過。
(第二案三位委員輪流進行利益迴避,其餘在席委員同意通過)