功能性委員會


 審計委員會運作情形
        於109.03.03成立審計委員會,109年度共開會7次,出席情形如下:

 
職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)
獨立董事洪吉山70100%
獨立董事蔡宗岳70100%
獨立董事謝志強70100%
其他應記載事項:
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員
      會意見之處理:
      (一)證券交易法第14條之3所列事項:109年度7次審計委員會各項議案,獨立董事並無意見。
      (二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:
      (一)109.03.20審計委員會討論事項第四案:本公司擬與高雄科技大學簽訂學術回饋機制契約。本案蔡宗岳獨立董事,因利
           益迴避,不參與表決。
 

薪酬委員會運作情形
       於108.11.20成立審計委員會,109年度共開會3次,出席情形如下:


職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)
獨立董事洪吉山30100%
獨立董事蔡宗岳30100%
獨立董事謝志強30100%
其他應記載事項:
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報
      酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案
      內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。